Fost director comercial al Oil Terminal, reținut de DIICOT într-un dosar de evaziune cu motorină

Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar privind evaziunea fiscală în circuitul de comercializare a motorinei, potrivit unor surse judiciare. El este acuzat că ar face parte dintr-o grupare suspectată de sustragere de la plata obligațiilor fiscale.

Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daraban a încetat activitatea în companie pe 12 noiembrie, el fiind angajat pe baza unui contract individual de muncă. Potrivit surselor judiciare, Daraban este fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.

În același dosar a fost reținut și Gheorghe Chealfă, om de afaceri din domeniul petrolier.

46 de percheziții în mai multe județe

Joi, 12 noiembrie, procurori DIICOT și polițiști de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au făcut 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta privește infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele sunt reținute în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din județul Constanța, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.

Cum ar fi funcționat grupul

Potrivit DIICOT, în 2023 patru persoane au înființat o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior și alți membri. Scopul era obținerea unor beneficii materiale importante prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere, în special a motorinei.

Anchetatorii urmăresc în principal eludarea plății TVA și a accizelor. Într-un comunicat, DIICOT a precizat că, din probele administrate până acum, nu a rezultat că motorina vândută de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.

Context

DIICOT este structura din cadrul Ministerului Public care investighează criminalitatea organizată și terorismul. Reținerea poate dura cel mult 24 de ore, după care procurorii pot cere instanței luarea unei măsuri preventive, precum arestarea preventivă sau controlul judiciar. Oil Terminal este operatorul terminalului petrolier din Portul Constanța.

Foto: succo / Pixabay